本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿ღ、准确ღ✿ღ、完整凯发手机appღ✿ღ，没有虚假记载ღ✿ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ✿ღ。

　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开ღ✿ღ，本次会议由董事长孔祥洲先生主持ღ✿ღ，应参与表决董事9人ღ✿ღ，实际表决董事9人黑白配HD2019凯发手机appღ✿ღ，宋平岗凯发手机appღ✿ღ、苏金其ღ✿ღ、林志三位独立董事以通讯方式参加会议ღ✿ღ，监事会主席及财务负责人2人列席会议ღ✿ღ。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出凯发手机appღ✿ღ，会议召开符合《中华人民共和国公司法》凯发手机appღ✿ღ、《公司章程》等相关法律法规的规定ღ✿ღ，会议召开合法ღ✿ღ、有效黑白配HD2019黑白配HD2019ღ✿ღ。经董事认真审议黑白配HD2019ღ✿ღ，通过如下决议ღ✿ღ：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划ღ✿ღ，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元ღ✿ღ。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为ღ✿ღ：第一年为0.4%黑白配HD2019黑白配HD2019凯发手机appღ✿ღ，第二年为0.6%凯发手机appღ✿ღ，第三年为1.0%凯发手机appღ✿ღ，第四年为1.5%ღ✿ღ，第五年为2.0%黑白配HD2019ღ✿ღ。国际航运ღ✿ღ，凯发k8官网首页ღ✿ღ，凯发k8官网首页ღ✿ღ，